Следователь IRS присоединился к криптовалютной фирме

Binance назначила Грэга Монахана, бывшего следователя правительства США по уголовным делам, вести глобальную отчётность по отмыванию денег в криптовалютной фирме.

Согласно крупнейшей в мире криптобирже, Монахам будет базироваться в Вашингтоне и отвечать за существующую команду. Большую часть своей карьеры он проработал в правительстве США, ведя расследования киберпреступлений в Налоговой службе США.

Биржа подвергается тщательной проверке

Binance сталкивается с растущим вниманием со стороны Вашингтона, включая расследования Министерства юстиции и IRS в отношении потенциальной незаконной деятельности.

“Мои усилия будут направлены на расширение международных программ по борьбе с отмыванием денег и расследования Binance для укрепления отношений организации с регулирующими и правоохранительными органами во всем мире”,- сказал Монахан.

В последние месяцы криптобиржа направила значительные ресурсы на набор сотрудников с опытом работы в правительстве, в том числе бывших руководителей Целевой группы по финансовым мероприятиям – международной группы по установлению стандартов, посвященных борьбе с отмыванием денег.

Такие кадровые перестановки являются обычной стратегией финансов компаний, в отношении которых проводятся расследования или серьезные правоприменительные меры со стороны регулирующих органов.

“Мы постоянно расширяем наши возможности, чтобы сделать Binance и отрасль в целом безопасным местом для всех участников”,- отметил в своем заявлении генеральный директор Binance Чанпэн Чжао.

Следите за нами и ставьте лайки: