Торговая площадка не признала и не отклоняет претензии агентств

Группа компаний, которая управляет криптовалютной биржей BitMEX, заплатит $100 млн.,чтобы урегулировать обвинения в том, что они допустили годы незаконных сделок и нарушили правила борьбы с отмыванием денег.

BitMEX нарушила правила, позволив резидентам США торговать деривативами на криптовалюту, как минимум, с ноября 2014 года по октябрь 2020 года, говорится в заявлении Комиссии по торговле товарными фьючерсами.

Штраф разрешает расследования от CFTC США и FinCen

BitMex когда-то была крупнейшей в мире биржей криптодеривативов, но ее перспективы испортились на фоне расследований в США, которые достигли пика в октябре прошлого года, когда CFTC подала иск.

С тех пор фьючерсный регулятор запустил исследования других платформ в связи с аналогичными подозрениями, что они позволяют американцам покупать и продавать деривативы без регистрации в агентстве.

Соглашение требует, чтобы компании, управляющие BitMEX заплатили $50 млн. CFTC и предоставили кредит на сумму $50 млн. для платежей, произведенных в рамках соответствующей сделки с FinCEN. Криптобиржа также подтвердила, что кому-либо из США запрещён доступ к ее торговой платформе.

BitMEX сообщила, что в последние годы улучшила свою программу соблюдения нормативных требований и рада провести расследование в отношении компании.

«Мы очень серьезно относимся к своим обязанностям и продолжим активно взаимодействовать с регулирующими органами по всему миру, чтобы гарантировать, что мы играем положительную роль в формировании будущего этого исключительного класса активов»,- говорится в заявлении генерального директора Александра Гоптнера.

Следите за нами и ставьте лайки: